Universitat Internacional de Catalunya
Derecho Penal Económico y de la Empresa
Otras lenguas de impartición: catalán, inglés,
Profesorado
mprey@uic.es
Presentación
La asignatura Derecho penal económico está incluida como materia optativa de 4 créditos ECTS en el segundo semestre de cuarto curso del Grado en Derecho. De este modo, la formación en Derecho penal económico viene a complementar la formación previa del alumno en Parte General y en Parte Especial, adquiridas en cursos anteriores, proporcionado así una visión teórico-práctica de los problemas específicos a los que se enfrenta esta parte del Derecho penal, problemas con una cada vez mayor incidencia en el ámbito económico, público y privado, de las sociedades actuales.
Requisitos previos
Se deben haber cursado con anterioridad las siguientes materias: Introducción al Derecho Penal; Derecho Penal. Parte general; Derecho Penal. Parte especial; Fundamentos de Derecho Administrativo; Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario; Derecho de obligaciones y contratos; Instituciones de Derecho Mercantil.
Objetivos
El objetivo de la asignatura es el estudio del Derecho Penal económico como parte específica del Derecho Penal a través del método del caso. No constituye un curso general de Derecho Penal a modo de asignatura troncal de Grado, sino de una asignatura que –en tanto que optativa– está dirigida a estudiantes interesados en adquirir un conocimiento específico de los delitos económicos y los delitos vinculados a la actividad empresarial. Por esta razón, es necesario para el estudio de este ámbito específico del Derecho penal tener conocimientos previos en los conceptos básicos del Derecho penal. Asimismo, por su carácter interdisciplinar y transversal se recomienda también tener conocimientos previos de fundamentos de Derecho Administrativo y de Derecho Civil y Mercantil, toda vez que los delitos económicos están vinculados a legislación e instituciones de otras ramas del Derecho. Dichos conocimientos previos son más que convenientes, pues se trata de una asignatura en la que son necesarias constantes referencias a legislación extrapenal (administrativa, civil, mercantil, tributaria, etc.).
Competencias/Resultados de aprendizaje de la titulación
- 01 - Adquirir la capacidad de entender las ideas principales y participar en conferencias o lecciones magistrales en un contexto académico
- 23 - Identificar el estado normativo, doctrinal y jurisprudencial de un problema jurídico complejo
- 24 - Adquirir habilidades en la resolución de problemas y en la toma de decisiones utilizando la información relevante, aplicando los métodos adecuados y situando el problema dentro del conjunto del ordenamiento jurídico
Resultados de aprendizaje de la asignatura
- Habrá desarrollado la capacidad de sintetizar y analizar la información obtenida de las clases presenciales y del material complementario aportado por el profesor.
- Será capaz de identificar con precisión el estado normativo, doctrinal y jurisprudencial de un problema jurídico relativo al ámbito de esta materia.
- Habrá desarrollado destrezas para detectar los problemas jurídicos que subyacen en un supuesto concreto.
- Habrá desarrollado habilidades en la resolución de conflictos jurídicos relacionados con los contenidos del módulo.
Contenidos
Tema 1 Derecho penal económico y de la empresa
1.1 Introducción al Derecho Penal económico y de la empresa
1.2 La legislación penal económica
1.3 Principios y garantías constitucionales en el Derecho penal económico
Tema 2 Responsabilidad penal de las personas físicas en el derecho penal económico y de la empresa
2.1. La realización del tipo objetivo en el Derecho penal económico, Principios de imputación.
2.2. Cuestiones en materia de autoría y participación en el marco de la empresa
2.3. Concepto jurídico-penal de administrador y cuestiones relativas a la delegación de funciones en la empresa
2.4. Posiciones de garantía en la empresa y delitos cometidos en comisión por omisión
2.5. Cuestiones en materia de imputación subjetiva y error
2.6. Cuestiones en materia de justificación e inexigibilidad
2.7. Sanciones y otras consecuencias jurídicas aplicables a las personas físicas
Tema 3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
3.1. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La persona jurídica como sujeto activo.
3.2. Catálogo cerrado de delitos. Autonomía e independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
3.3. Delitos cometidos por representantes o personas con capacidad de decisión, organización o control.
3.4. Delitos cometidos por empleados.
3.5. Sanciones y otras consecuencias jurídicas aplicables a las personas jurídicas
3.6. Compliance penal: Programas de cumplimiento y exención de responsabilidad.
Tema 4 Protección penal del patrimonio de terceros
4.1. Delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida
4.2. Delito de falsedades
4.3. Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles
Tema 5 Delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores
5.1. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial
5.2. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
5.3. Delitos de corrupción en los negocios
Tema 6 Protección penal de los socios
6.1. Las distintas figuras de delitos societarios
Tema 7 Blanqueo de capitales y receptación
Tema 8 Protección penal de las Haciendas Públicas y de la Seguridad Social
8.1. Delitos contra la Hacienda Pública
8.2. Fraudes a la Seguridad Social
8.3. Delitos de contrabando
Tema 9 Protección penal de los trabajadores
9.4. Protección de la salud, seguridad y derechos sociales de los trabajadores
9.5. Protección frente a la discriminación laboral
9.6. Protección de la intimidad de los trabajadores y de la empresa
Tema 10. Protección del medio ambiente y ordenación del territorio
10.1. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo
10.2. Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales
Tema 11. Delitos contra la administración de justicia
Delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción de la Administración pública económica
Metodología y actividades formativas
Modalidad totalmente presencial en el aula
Los contenidos del programa de la asignatura se desarrollarán mediante sesiones plenarias y seminarios prácticos consistentes en la discusión de casos por parte de los alumnos (previo estudio del material facilitado por el profesor).
| ACTIVIDAD FORMATIVA | COMPETENCIAS |
| Actividades en el aula para el seguimiento de los alumnos (individuales y en grupo) | 01 03 13 24 |
| Estudio independiente del alumno | 02 11 13 20 30 |
| Trabajos individuales y en grupo | 19 23 24 30 |
| Presentación en el aula de los conceptos y su aplicación práctica | 03 06 |
Sistemas y criterios de evaluación
Modalidad totalmente presencial en el aula
La nota final estará comprendida por: 30% asistencia, participación y preparación de las prácticas. 70% examen final.
El examen final será un examen y un caso práctico. Computarán al 50%.
Bibliografía y recursos
Bibliografía de referencia
Silva Sánchez, Jesús (Director): Lecciones de Derecho penal económico y de la empresa. Atelier, Barcelona. 2020
DE LA MATA BARRANCO / DOPICO GÓMEZ-ALLER / LASCURAÍN SÁNCHEZ / NIETO MARTÍN, Derecho penal económico y de la empresa. Madrid, 2018, Dykinson
VV.AA. Memento práctico Penal Económico y de la Empresa 2016-2017. Francis Lefebvre, Madrid, 2016
VV.AA., Memento Penal 2016. Francis Lefebvre, Madrid, 2015 (a partir del Tema 3 en adelante)
Bibiografía complementaria
Corcoy Bidasolo, M., Mir Puig, S. (dir.). Comentarios al Código Penal. Tirant lo Blanch, 2015.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte general, 5ª
ed. adaptada a la LO 1/2015. Valencia, 2016, Ed Tirant lo Blanch.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico. Parte especial, 5ª ed., Valencia,
2015.
Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. (coor.). Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal. Ed. La Ley, 2011.
Silva Sánchez, Jesús Mª y Miró Llinares, Fernando (dir.): La teoría del delito en la práctica penal económica, La Ley, 2013.
VV.AA., Código penal comentado (13 edición). Colex 2015.