Assignatura

Dret Penal Econòmic

  • codi 11083
  • curs 4
  • període Semestre 2
  • tipus op
  • credits 4

Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Horari
grup M
 Sem.2  DL 15:00 16:30 a502
 Sem.2  DV 17:00 18:30 a502

Professorat

Responsable

Dr. Iñigo DE ROS - ideros@uic.es

Horari d'atenció

El horario de atención a los alumnos será preferiblemente después de clase y mediante cita previa enviando un correo electrónico a los profesores: Ricardo Sanz-Gadea (ricardo.sanz-gadea@xij.gencat.cat) y José Ramón Agustina (jragustina@molins-silva.com).

Presentació

La asignatura Derecho penal económico está incluida como materia optativa de 4 créditos ECTS en el segundo semestre de cuarto curso del Grado en Derecho. De este modo, la formación en Derecho penal económico viene a complementar la formación previa del alumno en Parte General y en Parte Especial, adquiridas en cursos anteriores, proporcionado así una visión teórico-práctica de los problemas específicos a los que se enfrenta esta parte del Derecho penal, problemas con una cada vez mayor incidencia en el ámbito económico, público y privado, de las sociedades actuales.

Requisits previs

Se deben haber cursado con anterioridad las siguientes materias: Introducción al Derecho Penal; Derecho Penal. Parte general; Derecho Penal. Parte especial; Fundamentos de Derecho Administrativo; Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario; Derecho de obligaciones y contratos; Instituciones de Derecho Mercantil.

Objectius

El objetivo de la asignatura es el estudio del Derecho Penal económico como parte específica del Derecho Penal a través del método del caso. No constituye un curso general de Derecho Penal a modo de asignatura troncal de Grado, sino de una asignatura que –en tanto que optativa– está dirigida a estudiantes interesados en adquirir un conocimiento específico de los delitos económicos y los delitos vinculados a la actividad empresarial. Por esta razón, es necesario para el estudio de este ámbito específico del Derecho penal tener conocimientos previos en los conceptos básicos del Derecho penal. Asimismo, por su carácter interdisciplinar y transversal se recomienda también tener conocimientos previos de fundamentos de Derecho Administrativo y de Derecho Civil y Mercantil, toda vez que los delitos económicos están vinculados a legislación e instituciones de otras ramas del Derecho. Dichos conocimientos previos son más que convenientes, pues se trata de una asignatura en la que son necesarias constantes referencias a legislación extrapenal (administrativa, civil, mercantil, tributaria, etc.).

Competències

  • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
  • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
  • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic

Resultats d'aprenentatge

1. Haurà desenvolupat la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari aportat pel professor.

2. Serà capaç d’identificar amb precisió l’estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d’un problema jurídic relatiu a l’àmbi d’aquesta materia.

3. Haurà desenvolupat destreses per detectar els problemes jurídics que subjauen en un cas concreta.

4. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul.

 

Continguts

El contenido de la asignatura se estructura en dos bloques. En un primer bloque de temas se analizan en particular los temas de la parte general del Derecho Penal que tienen una especial incidencia en el marco del Derecho penal económico: el concepto de Derecho Penal económico, su contenido y función, los principios y garantías que lo limitan y lo legitiman (Derecho Penal económico – Derecho Administrativo sancionador), los aspectos específicos de la parte general cuyo tratamiento en el Derecho Penal económico adquiere connotaciones específicas (autoría y participación en los delitos económicos, responsabilidad penal de las personas jurídicas y problemas de error).

En un segundo bloque se estudian los delitos económicos de la parte especial: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando, delitos de insolvencias, delitos societarios, delitos contra la competencia, mercado y consumidores, delitos societarios, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de corrupción y delito de blanqueo de capitales.


Tema 1 Responsabilidad penal de las personas físicas en el ámbito económico y de la empresa
      Materials
            PRÁCTICA INTRODUCTORIA ASIGNATURA practica_1_casos_conocidos_dpe.docx 
      1.1 Introducción al Derecho Penal económico y de la empresa
      1.2 Cuestiones en materia de autoría y participación en el marco de la empresa
            Materials
                  Cuestiones de autoría y participación en el delito fiscal cuestiones_autoria_y_part_delito_fiscal.doc 
      1.3 Concepto jurídico-penal de administrador y cuestiones relativas a la delegación de funciones en la empresa
      1.4 Posiciones de garantía en la empresa y delitos cometidos en comisión por omisión
      1.5 Cuestiones en materia de imputación subjetiva y error
      1.6 Cuestiones en materia de justificación e inexigibilidad
      1.7 Discusión de casos y materiales
            Materials
                  CASO 1 (artículo doctrinal) casodelaceitedecolza.pdf 
                  CASO 1 (sentencia Colza) sts23_4_1992sindrometoxico.pdf 
                  Dolo y Derecho Penal económico doloyderechopenaleconomicof.mirollinares.pdf 

Tema 2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
      Materials
            Corporate Compliance (presentación clase) ppt_corporate_compliance.pdf 
            Infografía reforma CP 2015: camino a la exención (Xavier Ribas) infografia_reforma_cp_2015_camino_exencion.pdf 
            Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas resp_penal_personas_juridicas_cgpj_2014.pdf 
      2.1 Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La persona jurídica como sujeto activo.
      2.2 Catálogo cerrado de delitos. Autonomía e independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
      2.3 Delitos cometidos por representantes o personas con capacidad de decisión, organización o control.
      2.4 Programas de cumplimiento y exención de responsabilidad.
      2.5 Delitos cometidos por empleados.

Tema 3 Protección penal del patrimonio de terceros: particularidades de los delitos patrimoniales y conexos en el ámbito de la actividad económica
      3.1 Delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida
            Materials
                  STS 2001 negocio jurídico criminalizado sts2001_negociojurcriminalizado.doc 
      3.2 Delito de falsedades
      3.3 Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles
            Webs d'interès
                  Breve resumen procedimiento concurso de acreedores http://www.portaldelcomerciante.com/es/articulo/concurso-voluntario-acreedores 
      3.4 Discusión de casos
            Materials
                  Caso de las pastillas adelgazantes caso_de_las_pastillas_adelgazantes_estafa.pdf 
                  Caso Filesa caso_filesa_falsedades.pdf 
                  PRÁCTICA Tema 3 practica_dpe.docx 

Tema 4 Protección penal de los socios
      4.1 Las distintas figuras de delitos societarios
      4.2 Breve referencia al antiguo delito de administración desleal (art. 295 CP anterior a la reforma de 2015).
      4.3 Discusión de casos
            Materials
                  Caso Argentia Trust caso_«argentia_trust»apropiacionindeb_v_adm_desleal.pdf 

Tema 5 Protección penal de los trabajadores
      5.1 Protección de la salud, seguridad y derechos sociales de los trabajadores
      5.2 Protección frente a la discriminación laboral
      5.3 Protección de la intimidad de los trabajadores y de la empresa
      5.4 Discusión de casos
            Materials
                  Caso del trabajador imprudente caso_del_trabajador_imprudentedelitostrabajadores.pdf 

Tema 6 Protección penal de los consumidores
      6.1 Protección de la salud e intereses económicos de los consumidores
      6.2 El delito de publicidad engañosa
      6.3 Discusión de casos
            Materials
                  Sentencia 1 Tema 6 tema_6_sts10972009de17denoviembre.doc 
                  Sentencia 2 Tema 6 tema_6_sts12072004de11deoctubre.doc 

Tema 7 Protección penal de los competidores y del mercado
      7.1 Protección penal de la propiedad intelectual y propiedad industrial
      7.2 Protección penal de los secretos de empresa
      7.3 Abuso de información privilegiada. Alteración de precios. Corrupción entre particulares.
      7.4 Discusión de casos
            Materials
                  Caso 1 (Tema 7) caso_n_1_tema_7.doc 

Tema 8 Protección penal de la salud de los ciudadanos en general
      8.1 Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales
      8.2 Delitos contra la ordenación del territorio
      8.3 Discusión de casos

Tema 9 Protección penal de las Haciendas Públicas y de la Seguridad Social
      9.1 Delitos contra la Hacienda Pública
      9.2 Delitos de contrabando
      9.3 Fraudes a la Seguridad Social
      9.4 Discusión de casos
            Materials
                  Auto de PA caso Messi (recurso) auto_messi.pdf 
                  Caso del asesor fiscal caso_del_asesor_fiscal.pdf 
      9.5 Discusión del caso Neymar
            Materials
                  Caso Neymar (1) fiscalia_neymar.pdf 
                  Caso Neymar (2) autoneymar.pdf 
                  Caso Neymar (3) escrito_acusacion_mf_neymar.pdf 
                  Sobre el caso Neymar (1) neymar_lv-molins.pdf 
                  Sobre el caso Neymar (2) casoneymarmtzbujan1.pdf 
                  Sobre el caso Neymar (2 cont.) casoneymarmtzbujan2.pdf 

Tema 10 Otros delitos contra el orden estatal de la economía
      10.1 Delitos monetarios
      10.2 Delitos de blanqueo de capitales
            Materials
                  Caso BPA fincen_caso_bpa.pdf 
                  Detección y prevención del blanqueo (Guía para Abogados) 2014_deteccionyprevenciondelblanqueodecapitales_guiaparaabogados.pdf 
            Webs d'interès
                  Sujetos obligados http://www.sepblac.es/espanol/preguntas_frecuentes/faqs-sujetos-obligados.htm 
      10.3 Delitos de tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción de la Administración pública económica
      10.4 Discusión de casos
            Materials
                  Caso Urralburu caso_urralburu.pdf 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula

La impartición de los contenidos del programa de la asignatura se realizará mediante tres tipos de actividades: (1) clase teórica, que incluirá puntualmente la exposición oral por grupos de algún punto del programa; (2) asistencia guiada a juicios penales, complementada con la redacción por grupos de una propuesta de sentencia; y (3) discusión de casos, previo estudio por grupos del material facilitado por el profesor, debiendo prepararse cada grupo una estrategia de acusación o defensa.

Se adjunta en Material Didáctico un plan detallado de trabajo por grupos (Planificación del trabajo).

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
23
Estudi independent de l'alumne
01
Treballs individuals i en grup
23 24
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
01

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

La nota final de la asignatura se obtendrá en un 50% de la evaluación continuada y en otro 50% del examen final.

La evaluación continuada comprenderá la valoración de la participación activa del alumno en clase y la presentación de prácticas escritas (25%), así como un examen parcial sobre los contenidos de los Temas 1 y 2 (25%). 

El examen final consistirá en la resolución de un caso práctico (25%) y en un examen (preguntas cortas) sobre las distintas figuras de delito estudiadas (25%).

Por regla general, para poder optar a Notable y Excelente se deberá realizar el examen final mediante la exposición oral de uno de los temas del programa -siguiendo el modo tradicional del Área de Derecho Penal-, que se sustituirá por el examen de preguntas cortas. A diferencia de los examenes orales de Derecho Penal 1, 2 y 3, en la exposición oral el Tribunal realizará preguntas al hilo de la exposición del tema, de forma que sea un ejercicio más dialogado.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Resolución de casos
Pruebas escritas

Bibliografia i recursos

Bibliografía de referencia

VV.AA. Memento práctico Penal Económico y de la Empresa 2011-2012. Francis Lefebvre, Madrid, 2011 (importante: no ha salido todavía la edición adaptada a la reforma de 2015).

VV.AA., Memento Penal 2016. Francis Lefebvre, Madrid, 2015 (a partir del Tema 3 en adelante).

Bibiografía complementaria

Corcoy Bidasolo, M., Mir Puig, S. (dir.). Comentarios al Código Penal. Tirant lo Blanch, 2015.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte general, 4ª
ed., Valencia, 2014, Ed Tirant lo Blanch.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico. Parte especial, 5ª ed., Valencia,
2015.

Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. (coor.). Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal. Ed. La Ley, 2011.

Silva Sánchez, Jesús Mª y Miró Llinares, Fernando (dir.): La teoría del delito en la práctica penal económica, La Ley, 2013. 

VV.AA., Código penal comentado (13 edición). Colex 2015.

Material didàctic

      Materials
            1 CRONOGRAMA 2017 cronograma2017.pdf 
            2 Modelo de Sentencia 03_modelo_de_sentencia.doc 
            3 Modelo de escrito de acusación 04_escrito_de_acusacion.doc 
            4 Modelo de escrito de defensa 05_escrito_de_defensa.doc 
            Circular FGE 2011 RPPJ circular1_2011personajuridica.pdf 
            Guía y modelo para resolver un caso práctico 01_guia_practicas_derecho_penal_5_pasos_2014.doc 
            STS 2001 negocio jurídico criminalizado sts2001_negociojurcriminalizado.rtf 
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