Dret Penal Econòmic
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Altres llengües d'impartició: català,
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Responsable
Dr. Iñigo DE ROS - ideros@uic.es
Horari d'atenció
El horario de atención a los alumnos será preferiblemente después de clase y mediante cita previa enviando un correo electrónico a los profesores: Ricardo Sanz-Gadea (ricardo.sanz-gadea@xij.gencat.cat) y José Ramón Agustina (jragustina@molins-silva.com).
La asignatura Derecho penal económico está incluida como materia optativa de 4 créditos ECTS en el segundo semestre de cuarto curso del Grado en Derecho. De este modo, la formación en Derecho penal económico viene a complementar la formación previa del alumno en Parte General y en Parte Especial, adquiridas en cursos anteriores, proporcionado así una visión teórico-práctica de los problemas específicos a los que se enfrenta esta parte del Derecho penal, problemas con una cada vez mayor incidencia en el ámbito económico, público y privado, de las sociedades actuales.
Se deben haber cursado con anterioridad las siguientes materias: Introducción al Derecho Penal; Derecho Penal. Parte general; Derecho Penal. Parte especial; Fundamentos de Derecho Administrativo; Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario; Derecho de obligaciones y contratos; Instituciones de Derecho Mercantil.
El objetivo de la asignatura es el estudio del Derecho Penal económico como parte específica del Derecho Penal a través del método del caso. No constituye un curso general de Derecho Penal a modo de asignatura troncal de Grado, sino de una asignatura que –en tanto que optativa– está dirigida a estudiantes interesados en adquirir un conocimiento específico de los delitos económicos y los delitos vinculados a la actividad empresarial. Por esta razón, es necesario para el estudio de este ámbito específico del Derecho penal tener conocimientos previos en los conceptos básicos del Derecho penal. Asimismo, por su carácter interdisciplinar y transversal se recomienda también tener conocimientos previos de fundamentos de Derecho Administrativo y de Derecho Civil y Mercantil, toda vez que los delitos económicos están vinculados a legislación e instituciones de otras ramas del Derecho. Dichos conocimientos previos son más que convenientes, pues se trata de una asignatura en la que son necesarias constantes referencias a legislación extrapenal (administrativa, civil, mercantil, tributaria, etc.).
1. Haurà desenvolupat la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari aportat pel professor.
2. Serà capaç d’identificar amb precisió l’estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d’un problema jurídic relatiu a l’àmbi d’aquesta materia.
3. Haurà desenvolupat destreses per detectar els problemes jurídics que subjauen en un cas concreta.
4. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul.
El contenido de la asignatura se estructura en dos bloques. En un primer bloque de temas se analizan en particular los temas de la parte general del Derecho Penal que tienen una especial incidencia en el marco del Derecho penal económico: el concepto de Derecho Penal económico, su contenido y función, los principios y garantías que lo limitan y lo legitiman (Derecho Penal económico – Derecho Administrativo sancionador), los aspectos específicos de la parte general cuyo tratamiento en el Derecho Penal económico adquiere connotaciones específicas (autoría y participación en los delitos económicos, responsabilidad penal de las personas jurídicas y problemas de error).
En un segundo bloque se estudian los delitos económicos de la parte especial: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando, delitos de insolvencias, delitos societarios, delitos contra la competencia, mercado y consumidores, delitos societarios, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de corrupción y delito de blanqueo de capitales.
Tema 1 Responsabilidad penal de las personas físicas en el ámbito económico y de la empresa
Materials
PRÁCTICA INTRODUCTORIA ASIGNATURA practica_1_casos_conocidos_dpe.docx
1.1 Introducción al Derecho Penal económico y de la empresa
1.2 Cuestiones en materia de autoría y participación en el marco de la empresa
Materials
Cuestiones de autoría y participación en el delito fiscal cuestiones_autoria_y_part_delito_fiscal.doc
1.3 Concepto jurídico-penal de administrador y cuestiones relativas a la delegación de funciones en la empresa
1.4 Posiciones de garantía en la empresa y delitos cometidos en comisión por omisión
1.5 Cuestiones en materia de imputación subjetiva y error
1.6 Cuestiones en materia de justificación e inexigibilidad
1.7 Discusión de casos y materiales
Materials
CASO 1 (artículo doctrinal) casodelaceitedecolza.pdf
CASO 1 (sentencia Colza) sts23_4_1992sindrometoxico.pdf
Dolo y Derecho Penal económico doloyderechopenaleconomicof.mirollinares.pdf
Tema 2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Materials
Corporate Compliance (presentación clase) ppt_corporate_compliance.pdf
Infografía reforma CP 2015: camino a la exención (Xavier Ribas) infografia_reforma_cp_2015_camino_exencion.pdf
Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas resp_penal_personas_juridicas_cgpj_2014.pdf
2.1 Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La persona jurídica como sujeto activo.
2.2 Catálogo cerrado de delitos. Autonomía e independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
2.3 Delitos cometidos por representantes o personas con capacidad de decisión, organización o control.
2.4 Programas de cumplimiento y exención de responsabilidad.
2.5 Delitos cometidos por empleados.
Tema 3 Protección penal del patrimonio de terceros: particularidades de los delitos patrimoniales y conexos en el ámbito de la actividad económica
3.1 Delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida
Materials
STS 2001 negocio jurídico criminalizado sts2001_negociojurcriminalizado.doc
3.2 Delito de falsedades
3.3 Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles
Webs d'interès
Breve resumen procedimiento concurso de acreedores http://www.portaldelcomerciante.com/es/articulo/concurso-voluntario-acreedores
3.4 Discusión de casos
Materials
Caso de las pastillas adelgazantes caso_de_las_pastillas_adelgazantes_estafa.pdf
Caso Filesa caso_filesa_falsedades.pdf
PRÁCTICA Tema 3 practica_dpe.docx
Tema 4 Protección penal de los socios
4.1 Las distintas figuras de delitos societarios
4.2 Breve referencia al antiguo delito de administración desleal (art. 295 CP anterior a la reforma de 2015).
4.3 Discusión de casos
Materials
Caso Argentia Trust caso_«argentia_trust»apropiacionindeb_v_adm_desleal.pdf
Tema 5 Protección penal de los trabajadores
5.1 Protección de la salud, seguridad y derechos sociales de los trabajadores
5.2 Protección frente a la discriminación laboral
5.3 Protección de la intimidad de los trabajadores y de la empresa
5.4 Discusión de casos
Materials
Caso del trabajador imprudente caso_del_trabajador_imprudentedelitostrabajadores.pdf
Tema 6 Protección penal de los consumidores
6.1 Protección de la salud e intereses económicos de los consumidores
6.2 El delito de publicidad engañosa
6.3 Discusión de casos
Materials
Sentencia 1 Tema 6 tema_6_sts10972009de17denoviembre.doc
Sentencia 2 Tema 6 tema_6_sts12072004de11deoctubre.doc
Tema 7 Protección penal de los competidores y del mercado
7.1 Protección penal de la propiedad intelectual y propiedad industrial
7.2 Protección penal de los secretos de empresa
7.3 Abuso de información privilegiada. Alteración de precios. Corrupción entre particulares.
7.4 Discusión de casos
Materials
Caso 1 (Tema 7) caso_n_1_tema_7.doc
Tema 8 Protección penal de la salud de los ciudadanos en general
8.1 Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales
8.2 Delitos contra la ordenación del territorio
8.3 Discusión de casos
Tema 9 Protección penal de las Haciendas Públicas y de la Seguridad Social
9.1 Delitos contra la Hacienda Pública
9.2 Delitos de contrabando
9.3 Fraudes a la Seguridad Social
9.4 Discusión de casos
Materials
Auto de PA caso Messi (recurso) auto_messi.pdf
Caso del asesor fiscal caso_del_asesor_fiscal.pdf
9.5 Discusión del caso Neymar
Materials
Caso Neymar (1) fiscalia_neymar.pdf
Caso Neymar (2) autoneymar.pdf
Caso Neymar (3) escrito_acusacion_mf_neymar.pdf
Sobre el caso Neymar (1) neymar_lv-molins.pdf
Sobre el caso Neymar (2) casoneymarmtzbujan1.pdf
Sobre el caso Neymar (2 cont.) casoneymarmtzbujan2.pdf
Tema 10 Otros delitos contra el orden estatal de la economía
10.1 Delitos monetarios
10.2 Delitos de blanqueo de capitales
Materials
Caso BPA fincen_caso_bpa.pdf
Detección y prevención del blanqueo (Guía para Abogados) 2014_deteccionyprevenciondelblanqueodecapitales_guiaparaabogados.pdf
Webs d'interès
Sujetos obligados http://www.sepblac.es/espanol/preguntas_frecuentes/faqs-sujetos-obligados.htm
10.3 Delitos de tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción de la Administración pública económica
10.4 Discusión de casos
Materials
Caso Urralburu caso_urralburu.pdf
La impartición de los contenidos del programa de la asignatura se realizará mediante tres tipos de actividades: (1) clase teórica, que incluirá puntualmente la exposición oral por grupos de algún punto del programa; (2) asistencia guiada a juicios penales, complementada con la redacción por grupos de una propuesta de sentencia; y (3) discusión de casos, previo estudio por grupos del material facilitado por el profesor, debiendo prepararse cada grupo una estrategia de acusación o defensa.
Se adjunta en Material Didáctico un plan detallado de trabajo por grupos (Planificación del trabajo).
ACTIVITAT FORMATIVA | COMPETÈNCIES |
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Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup) | 23 |
Estudi independent de l'alumne | 01 |
Treballs individuals i en grup | 23 24 |
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen | 01 |
La nota final de la asignatura se obtendrá en un 50% de la evaluación continuada y en otro 50% del examen final.
La evaluación continuada comprenderá la valoración de la participación activa del alumno en clase y la presentación de prácticas escritas (25%), así como un examen parcial sobre los contenidos de los Temas 1 y 2 (25%).
El examen final consistirá en la resolución de un caso práctico (25%) y en un examen (preguntas cortas) sobre las distintas figuras de delito estudiadas (25%).
Por regla general, para poder optar a Notable y Excelente se deberá realizar el examen final mediante la exposición oral de uno de los temas del programa -siguiendo el modo tradicional del Área de Derecho Penal-, que se sustituirá por el examen de preguntas cortas. A diferencia de los examenes orales de Derecho Penal 1, 2 y 3, en la exposición oral el Tribunal realizará preguntas al hilo de la exposición del tema, de forma que sea un ejercicio más dialogado.
SISTEMA D'AVALUACIÓ |
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Resolución de casos |
Pruebas escritas |
Bibliografía de referencia
VV.AA. Memento práctico Penal Económico y de la Empresa 2011-2012. Francis Lefebvre, Madrid, 2011 (importante: no ha salido todavía la edición adaptada a la reforma de 2015).
VV.AA., Memento Penal 2016. Francis Lefebvre, Madrid, 2015 (a partir del Tema 3 en adelante).
Bibiografía complementaria
Corcoy Bidasolo, M., Mir Puig, S. (dir.). Comentarios al Código Penal. Tirant lo Blanch, 2015.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte general, 4ª
ed., Valencia, 2014, Ed Tirant lo Blanch.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico. Parte especial, 5ª ed., Valencia,
2015.
Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. (coor.). Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal. Ed. La Ley, 2011.
Silva Sánchez, Jesús Mª y Miró Llinares, Fernando (dir.): La teoría del delito en la práctica penal económica, La Ley, 2013.
VV.AA., Código penal comentado (13 edición). Colex 2015.