Universitat Internacional de Catalunya - BarcelonaEconomic Criminal Law
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| Sem.2 | MO | 15:00 16:30 | ||
| Sem.2 | TU | 15:00 16:30 |
Head instructor
Dra. Maria Alejandra VARGAS - avargas@uic.es
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El horario de atención a los alumnos será preferiblemente después de clase y mediante cita previa enviando un correo electrónico a la profesora: Alejandra Vargas Ovalle (avargas@uic.es)
La asignatura Derecho penal económico está incluida como materia optativa de 4 créditos ECTS en el segundo semestre de cuarto curso del Grado en Derecho. De este modo, la formación en Derecho penal económico viene a complementar la formación previa del alumno en Parte General y en Parte Especial, adquiridas en cursos anteriores, proporcionado así una visión teórico-práctica de los problemas específicos a los que se enfrenta esta parte del Derecho penal, problemas con una cada vez mayor incidencia en el ámbito económico, público y privado, de las sociedades actuales.
Se deben haber cursado con anterioridad las siguientes materias: Introducción al Derecho Penal; Derecho Penal. Parte general; Derecho Penal. Parte especial; Fundamentos de Derecho Administrativo; Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario; Derecho de obligaciones y contratos; Instituciones de Derecho Mercantil.
El objetivo de la asignatura es el estudio del Derecho Penal económico como parte específica del Derecho Penal a través del método del caso. No constituye un curso general de Derecho Penal a modo de asignatura troncal de Grado, sino de una asignatura que –en tanto que optativa– está dirigida a estudiantes interesados en adquirir un conocimiento específico de los delitos económicos y los delitos vinculados a la actividad empresarial. Por esta razón, es necesario para el estudio de este ámbito específico del Derecho penal tener conocimientos previos en los conceptos básicos del Derecho penal. Asimismo, por su carácter interdisciplinar y transversal se recomienda también tener conocimientos previos de fundamentos de Derecho Administrativo y de Derecho Civil y Mercantil, toda vez que los delitos económicos están vinculados a legislación e instituciones de otras ramas del Derecho. Dichos conocimientos previos son más que convenientes, pues se trata de una asignatura en la que son necesarias constantes referencias a legislación extrapenal (administrativa, civil, mercantil, tributaria, etc.).
El contenido de la asignatura se estructura en dos bloques. En un primer bloque de temas se analizan en particular los temas de la parte general del Derecho Penal que tienen una especial incidencia en el marco del Derecho penal económico: el concepto de Derecho Penal económico, su contenido y función, los principios y garantías que lo limitan y lo legitiman (Derecho Penal económico – Derecho Administrativo sancionador), los aspectos específicos de la parte general cuyo tratamiento en el Derecho Penal económico adquiere connotaciones específicas (autoría y participación en los delitos económicos, responsabilidad penal de las personas jurídicas y problemas de error).
En un segundo bloque se estudian los delitos económicos de la parte especial: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando, delitos de insolvencias, delitos societarios, delitos contra la competencia, mercado y consumidores, delitos societarios, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de corrupción y delito de blanqueo de capitales.
Chapter 1 Derecho penal económico y de la empresa
1.1 Introducción al Derecho Penal económico y de la empresa
1.2 La legislación penal económica
1.3 Garantías constitucionales en el Derecho penal económico
Chapter 2 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.1 Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La persona jurídica como sujeto activo.
2.2 Catálogo cerrado de delitos. Autonomía e independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
2.3 Delitos cometidos por representantes o personas con capacidad de decisión, organización o control.
2.4 Delitos cometidos por empleados.
2.5 Sanciones y otras consecuencias jurídicas aplicables a las personas jurídicas
2.6 Compliance penal: Programas de cumplimiento y exención de responsabilidad.
Chapter 3 Responsabilidad penal de las personas físicas en el derecho penal económico y de la empresa
3.1 La realización del tipo objetivo en el Derecho penal económico, Principios de imputación
3.2 Cuestiones en materia de autoría y participación en el marco de la empresa
3.3 Concepto jurídico-penal de administrador y cuestiones relativas a la delegación de funciones en la empresa
3.4 Posiciones de garantía en la empresa y delitos cometidos en comisión por omisión
3.5 Cuestiones en materia de imputación subjetiva y error
3.6 Cuestiones en materia de justificación e inexigibilidad
3.7 Sanciones y otras consecuencias jurídicas aplicables a las personas físicas
Chapter 4 Protección penal de los socios
4.1 Las distintas figuras de delitos societarios
Chapter 5 Protección penal del patrimonio de terceros: particularidades de los delitos patrimoniales y conexos en el ámbito de la actividad económica
5.1 Delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida
5.2 Delito de falsedades
5.3 Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles
Chapter 6 Protección penal de los consumidores
6.1 Protección de la salud e intereses económicos de los consumidores
6.2 El delito de publicidad engañosa
6.3 El delito de facturación automática fraudulenta
Chapter 7 Protección penal de los trabajadores
7.1 Protección de la salud, seguridad y derechos sociales de los trabajadores
7.2 Protección frente a la discriminación laboral
7.3 Protección de la intimidad de los trabajadores y de la empresa
Chapter 8 Protección penal de la salud de los ciudadanos en general
8.1 Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales
8.2 Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo
Chapter 9 Protección penal de las Haciendas Públicas y de la Seguridad Social
9.1 Delitos contra la Hacienda Pública
9.2 Delitos de contrabando
9.3 Fraudes a la Seguridad Social
Chapter 10 Otros delitos contra el orden estatal de la economía
10.1 Delitos monetarios
10.2 Delitos de blanqueo de capitales
10.3 Delitos de tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción de la Administración pública económica
Chapter 11 Protección penal de los competidores y del mercado
11.1 Protección penal de la propiedad intelectual y propiedad industrial
11.2 Protección penal de los secretos de empresa
11.3 Abuso de información privilegiada. Alteración de precios.
11.4 Delitos de corrupción en los negocios
Los contenidos del programa de la asignatura se desarrollarán mediante sesiones plenarias y seminarios prácticos.
Los seminarios incluyen:
| TRAINING ACTIVITY | COMPETENCES |
|---|---|
| Classroom activities in order to follow up on students (both individual and in a group) | 23 |
| Student independent study | 01 |
| Individual and group projects | 23 24 |
| Presenting concepts and their practical application in the classroom | 01 |
La nota final de la asignatura se obtendrá de la siguiente forma:
40% Nota media obtenida en los seminarios realizados en clase
30% Nota media obtenida en los exámenes tipo test realizados en clase
30% Nota del examen final consistente en una parte escrita y un ejercicio práctico con defensa oral.
Los alumnos que hubieren superado con una nota superior a 7 las dos primeras evaluaciones estarán exentos del examen final. En ese caso la nota media de los seminarios tendrá un valor de 60% y la nota media de los exámenes tipo test de 40%.
Bibliografía de referencia
Silva Sánchez, Jesús (Director): Lecciones de Derecho penal económico y de la empresa. Atelier, Barcelona. 2020
DE LA MATA BARRANCO / DOPICO GÓMEZ-ALLER / LASCURAÍN SÁNCHEZ / NIETO MARTÍN, Derecho penal económico y de la empresa. Madrid, 2018, Dykinson
VV.AA. Memento práctico Penal Económico y de la Empresa 2016-2017. Francis Lefebvre, Madrid, 2016
VV.AA., Memento Penal 2016. Francis Lefebvre, Madrid, 2015 (a partir del Tema 3 en adelante)
Bibiografía complementaria
Corcoy Bidasolo, M., Mir Puig, S. (dir.). Comentarios al Código Penal. Tirant lo Blanch, 2015.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte general, 5ª
ed. adaptada a la LO 1/2015. Valencia, 2016, Ed Tirant lo Blanch.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico. Parte especial, 5ª ed., Valencia,
2015.
Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. (coor.). Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal. Ed. La Ley, 2011.
Silva Sánchez, Jesús Mª y Miró Llinares, Fernando (dir.): La teoría del delito en la práctica penal económica, La Ley, 2013.
VV.AA., Código penal comentado (13 edición). Colex 2015.