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Our teaching and research team
VARGAS OVALLE, Maria Alejandra

VARGAS OVALLE, Maria Alejandra

Professor Col·laboradora
Faculty of Law
Department of Law

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Tel. +34 932 541 800
Ext. 4104
avargas@uic.es
ORCID
  • Academic training
  • Professional experience
  • Research lines
  • Projects
    • Competitive
    • Non-competitive
  • Publications
    • Articles
    • Book chapters
  • Subjects taught
  • Derecho penal
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Diploma de estudios avanzados en Derecho penal
  • Universidad de Salamanca
  • Experto en Derecho español para juristas extranjeros
  • Universidad de Alcalá de Henares
  • Máster universitario en abogacía
  • Universitat Pompeu Fabra - Instituto de educación Continua
  • Abogado
  • Universidad de los Andes

Between 5-10 years of teaching.
Consolidated Research Group (Generalitat de Catalunya) 2021 SGR 00780 (“Economic-Business Criminal Law Research Group (IusCrimBCN)”)
Graduate in Law. PhD in Law. Professor of Criminal Law and Coordinator of the Compliance and Cybersecurity Postgraduate Course. More than 15 years of professional experience.
Dret penal, dret penal econòmic i de l'empresa, compliance penal, public compliance
  • Grup de Recerca Consolidat (Generalitat de Catalunya) 2021 SGR 00780 (“Grup de recerca en Dret penal econòmic-empresarial (IusCrimBCN)”)
    PI: RAGUÉS, R. Start date: 01/01/2023 End date: 31/12/2025
    Financing entity: Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
  • Aula Abertis en Ciberseguridad y Compliance (2018-2019)
    PI: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Start date: 15/06/2018 End date: 15/06/2019
    Financing entity: Fundación Abertis
  • La Ley Compliance Penal, Precios de transferencia y delito fiscal. La responsabilidad penal del órgano de gobierno y el órgano de administración en el marco de las operaciones vinculadas
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2020
    Start page: 1 End page: 18 No.: 3
    ISSN or title: 2660-7948
  • Justicia. Revista de derecho procesal, Garantías en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones corporativas. Propuesta para resolver interrogantes procesales esenciales en la era del compliance tras la STS núm. 489/2018, de 23 de octubre
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra; Agustina, José R. Role: Autor Publishing date: 2020
    Start page: 457 End page: 512 No.: 1
    ISSN or title: 0211-7754
  • Obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones internas. Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra; Agustina, José R. Role: Autor Publishing date: 28/09/2021
    ISBN: 978-84-1391-428-2
  • Corrupción, transparencia y compliance: ¿public compliance?. Compliance urbanístico. Fundamentos teóricos, estudio de casos y desarrollo de herramientas anticorrupción
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 01/01/2020
    Start page: 16 End page: 38
    ISBN: 978-84-1308-970-6
  • La responsabilidad penal de la personas jurídicas y el "compliance" penal en la reforma del Código penal español de 2019. Nuevas fronteras del derecho penal global. Libro homenaje a Juan Carlos Ferré Olivé
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 31/10/2019
    Start page: 400 End page: 426
    ISBN: 978-958-35-1237-7
  • La transparencia y el "compliance" como herramientas de lucha contra la corrupción. Especial referencia al “public compliance”. Visiones transnacionales del derecho en tiempos de la ciberinformación. Libro Homenaje a Antonio Garrigues Walker (Dir. Paula A. Ramírez)
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2019
    Start page: 421 End page: 451
  • ¿Es necesaria una dogmática de los ciberdelitos? A propósito de la utilización de agentes encubiertos en la lucha contra la explotación sexual de menores en el ciberespacio. Derecho penal y persona (coord. García Cavero y Chinguel Rivera)
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2019
    Start page: 609 End page: 644
    ISBN: 978-612-47201-9-6
  • “Informe al borrador de los Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la ley n° 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Lineamientos de integridad
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2018
    Start page: 85 End page: 92
  • Investigaciones internas y privacidad en el correo electrónico corporativo. Persuadir y razonar: estudios jurídicos en Homenaje a José Manuel Maza Martín
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2018
    ISBN: 978-84-1308-299-8
  • La globalización y el derecho penal. La respuesta punitiva en tiempos de incertidumbre. El derecho penal en la globalización
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2009
    Start page: 73 End page: 141
    ISBN: 978-958-711-550-5
  • La globalización y el derecho penal: la respuesta punitiva en tiempos de incertidumbre. Problemas actuales de derecho penal
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2007
    Start page: 223 End page: 267
    ISBN: 978-956-8285-29-6
Course 2025-2026 - Period: 01/09/2025 - 31/08/2026
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Corporate Compliance
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Introduction to Law and Justice System
    • - Introduction to Law and Justice System
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2024-2025 - Period: 01/09/2024 - 31/08/2025
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Criminal Law Applied to Finance and Business
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Introduction to Law and Justice System
    • - Introduction to Law and Justice System
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2023-2024 - Period: 01/09/2023 - 31/08/2024
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Penal Law 1
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2022-2023 - Period: 01/09/2022 - 31/08/2023
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
Course 2021-2022 - Period: 01/09/2021 - 31/08/2022
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
    • - Criminal Law Applied to Finance and Business
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
Course 2020-2021 - Period: 01/09/2020 - 31/08/2021
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Trabajo Final
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Prácticas Profesionales
    • - Corporate Defense
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad Online
    • - Trabajo Final
Course 2019-2020 - Period: 01/09/2019 - 31/08/2020
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Audiovisual Communication
    • - Law
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Introducción al Derecho y al Sistema de Justicia
    • - Introducción al Derecho y al Sistema de Justicia
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Prácticas Profesionales
    • - Trabajo Final
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad Online
    • - Prácticas Profesionales
Course 2018-2019 - Period: 01/09/2018 - 31/08/2019
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 3
    • - Penal Law 2
  • Official Master
    University Master's Degree in Cybercrime
    • - Compliance, Cybersecurity and ICT Management in Organizations
  • Others
    Curso de Especialización en Compliance y Ciberseguridad
    • - Curso de Especialización en Compliance y Ciberseguridad
    Specialist Course in Compliance and Cybersecurity ONLINE
    • - Specialist Course in Compliance and Cybersecurity
Course 2017-2018 - Period: 01/09/2017 - 31/08/2018
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2

Academic training

  • Derecho penal
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Diploma de estudios avanzados en Derecho penal
  • Universidad de Salamanca
  • Experto en Derecho español para juristas extranjeros
  • Universidad de Alcalá de Henares
  • Máster universitario en abogacía
  • Universitat Pompeu Fabra - Instituto de educación Continua
  • Abogado
  • Universidad de los Andes

Between 5-10 years of teaching.
Consolidated Research Group (Generalitat de Catalunya) 2021 SGR 00780 (“Economic-Business Criminal Law Research Group (IusCrimBCN)”)

Professional experience

Graduate in Law. PhD in Law. Professor of Criminal Law and Coordinator of the Compliance and Cybersecurity Postgraduate Course. More than 15 years of professional experience.

Research lines

Dret penal, dret penal econòmic i de l'empresa, compliance penal, public compliance

Projects

Competitive

Non-competitive

  • Grup de Recerca Consolidat (Generalitat de Catalunya) 2021 SGR 00780 (“Grup de recerca en Dret penal econòmic-empresarial (IusCrimBCN)”)
    PI: RAGUÉS, R. Start date: 01/01/2023 End date: 31/12/2025
    Financing entity: Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
  • Aula Abertis en Ciberseguridad y Compliance (2018-2019)
    PI: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Start date: 15/06/2018 End date: 15/06/2019
    Financing entity: Fundación Abertis

Publications

Articles

Book chapters

  • La Ley Compliance Penal, Precios de transferencia y delito fiscal. La responsabilidad penal del órgano de gobierno y el órgano de administración en el marco de las operaciones vinculadas
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2020
    Start page: 1 End page: 18 No.: 3
    ISSN or title: 2660-7948
  • Justicia. Revista de derecho procesal, Garantías en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones corporativas. Propuesta para resolver interrogantes procesales esenciales en la era del compliance tras la STS núm. 489/2018, de 23 de octubre
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra; Agustina, José R. Role: Autor Publishing date: 2020
    Start page: 457 End page: 512 No.: 1
    ISSN or title: 0211-7754
  • Obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones internas. Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra; Agustina, José R. Role: Autor Publishing date: 28/09/2021
    ISBN: 978-84-1391-428-2
  • Corrupción, transparencia y compliance: ¿public compliance?. Compliance urbanístico. Fundamentos teóricos, estudio de casos y desarrollo de herramientas anticorrupción
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 01/01/2020
    Start page: 16 End page: 38
    ISBN: 978-84-1308-970-6
  • La responsabilidad penal de la personas jurídicas y el "compliance" penal en la reforma del Código penal español de 2019. Nuevas fronteras del derecho penal global. Libro homenaje a Juan Carlos Ferré Olivé
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 31/10/2019
    Start page: 400 End page: 426
    ISBN: 978-958-35-1237-7
  • La transparencia y el "compliance" como herramientas de lucha contra la corrupción. Especial referencia al “public compliance”. Visiones transnacionales del derecho en tiempos de la ciberinformación. Libro Homenaje a Antonio Garrigues Walker (Dir. Paula A. Ramírez)
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2019
    Start page: 421 End page: 451
  • ¿Es necesaria una dogmática de los ciberdelitos? A propósito de la utilización de agentes encubiertos en la lucha contra la explotación sexual de menores en el ciberespacio. Derecho penal y persona (coord. García Cavero y Chinguel Rivera)
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2019
    Start page: 609 End page: 644
    ISBN: 978-612-47201-9-6
  • “Informe al borrador de los Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la ley n° 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Lineamientos de integridad
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2018
    Start page: 85 End page: 92
  • Investigaciones internas y privacidad en el correo electrónico corporativo. Persuadir y razonar: estudios jurídicos en Homenaje a José Manuel Maza Martín
    Name: Agustina, José R.; Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2018
    ISBN: 978-84-1308-299-8
  • La globalización y el derecho penal. La respuesta punitiva en tiempos de incertidumbre. El derecho penal en la globalización
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2009
    Start page: 73 End page: 141
    ISBN: 978-958-711-550-5
  • La globalización y el derecho penal: la respuesta punitiva en tiempos de incertidumbre. Problemas actuales de derecho penal
    Name: Vargas Ovalle, M.Alejandra Role: Autor Publishing date: 2007
    Start page: 223 End page: 267
    ISBN: 978-956-8285-29-6
Course 2025-2026 - Period: 01/09/2025 - 31/08/2026
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Corporate Compliance
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Introduction to Law and Justice System
    • - Introduction to Law and Justice System
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2024-2025 - Period: 01/09/2024 - 31/08/2025
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Criminal Law Applied to Finance and Business
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Introduction to Law and Justice System
    • - Introduction to Law and Justice System
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2023-2024 - Period: 01/09/2023 - 31/08/2024
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Penal Law 1
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
    University Master's Degree in Legal Practice and Legal Representation
    • - Criminal Litigation
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Tecnología, Ciberseguridad y Compliance
Course 2022-2023 - Period: 01/09/2022 - 31/08/2023
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
    • - Final Master's Degree Project
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
Course 2021-2022 - Period: 01/09/2021 - 31/08/2022
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
    • - Criminal Law Applied to Finance and Business
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Corporate Defense
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Practicum
Course 2020-2021 - Period: 01/09/2020 - 31/08/2021
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Trabajo Final
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Prácticas Profesionales
    • - Corporate Defense
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad Online
    • - Trabajo Final
Course 2019-2020 - Period: 01/09/2019 - 31/08/2020
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Audiovisual Communication
    • - Law
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 2
    • - Final Degree Project
  • Official Master
    University Master's Degree in Legal, Forensic and Criminal Psychopathology
    • - Fundamentos Psicopatológicos, Psicométricos y Jurídicos
  • Others
    Introducción al Derecho y al Sistema de Justicia
    • - Introducción al Derecho y al Sistema de Justicia
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad
    • - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance Penal
    • - Prácticas Profesionales
    • - Trabajo Final
    Postgrado en Compliance y Ciberseguridad Online
    • - Prácticas Profesionales
Course 2018-2019 - Period: 01/09/2018 - 31/08/2019
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Economic Criminal Law
    • - Penal Law 3
    • - Penal Law 2
  • Official Master
    University Master's Degree in Cybercrime
    • - Compliance, Cybersecurity and ICT Management in Organizations
  • Others
    Curso de Especialización en Compliance y Ciberseguridad
    • - Curso de Especialización en Compliance y Ciberseguridad
    Specialist Course in Compliance and Cybersecurity ONLINE
    • - Specialist Course in Compliance and Cybersecurity
Course 2017-2018 - Period: 01/09/2017 - 31/08/2018
  • Bachelor’s Degree
    Bachelor's Degree in Law
    • - Penal Law 2