Universitat Internacional de Catalunya
Economic Criminal Law
Other languages of instruction: Catalan,
Teaching staff
El horario de atención a los alumnos será preferiblemente después de clase y mediante cita previa enviando un correo electrónico a la profesora: Alejandra Vargas Ovalle (avargas@uic.es)
Introduction
La asignatura Derecho penal económico está incluida como materia optativa de 4 créditos ECTS en el segundo semestre de cuarto curso del Grado en Derecho. De este modo, la formación en Derecho penal económico viene a complementar la formación previa del alumno en Parte General y en Parte Especial, adquiridas en cursos anteriores, proporcionado así una visión teórico-práctica de los problemas específicos a los que se enfrenta esta parte del Derecho penal, problemas con una cada vez mayor incidencia en el ámbito económico, público y privado, de las sociedades actuales.
Pre-course requirements
Se deben haber cursado con anterioridad las siguientes materias: Introducción al Derecho Penal; Derecho Penal. Parte general; Derecho Penal. Parte especial; Fundamentos de Derecho Administrativo; Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario; Derecho de obligaciones y contratos; Instituciones de Derecho Mercantil.
Objectives
El objetivo de la asignatura es el estudio del Derecho Penal económico como parte específica del Derecho Penal a través del método del caso. No constituye un curso general de Derecho Penal a modo de asignatura troncal de Grado, sino de una asignatura que –en tanto que optativa– está dirigida a estudiantes interesados en adquirir un conocimiento específico de los delitos económicos y los delitos vinculados a la actividad empresarial. Por esta razón, es necesario para el estudio de este ámbito específico del Derecho penal tener conocimientos previos en los conceptos básicos del Derecho penal. Asimismo, por su carácter interdisciplinar y transversal se recomienda también tener conocimientos previos de fundamentos de Derecho Administrativo y de Derecho Civil y Mercantil, toda vez que los delitos económicos están vinculados a legislación e instituciones de otras ramas del Derecho. Dichos conocimientos previos son más que convenientes, pues se trata de una asignatura en la que son necesarias constantes referencias a legislación extrapenal (administrativa, civil, mercantil, tributaria, etc.).
Competences/Learning outcomes of the degree programme
- 01 - To acquire the ability to understand main ideas and participate in conferences or professor led lectures in their academic context.
- 23 - To identify the state, doctrinal and legal framework of a complex legal issue
- 24 - To acquire the skills to resolve problems and make decisions using relevant information and by applying correct methods while placing the issue within a legal system context
Syllabus
El contenido de la asignatura se estructura en dos bloques. En un primer bloque de temas se analizan en particular los temas de la parte general del Derecho Penal que tienen una especial incidencia en el marco del Derecho penal económico: el concepto de Derecho Penal económico, su contenido y función, los principios y garantías que lo limitan y lo legitiman (Derecho Penal económico – Derecho Administrativo sancionador), los aspectos específicos de la parte general cuyo tratamiento en el Derecho Penal económico adquiere connotaciones específicas (autoría y participación en los delitos económicos, responsabilidad penal de las personas jurídicas y problemas de error).
En un segundo bloque se estudian los delitos económicos de la parte especial: delitos contra la Hacienda Pública, delitos de contrabando, delitos de insolvencias, delitos societarios, delitos contra la competencia, mercado y consumidores, delitos societarios, delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos de corrupción y delito de blanqueo de capitales.
- Introducción al Derecho Penal económico y de la empresa
- La legislación penal económica
- Garantías constitucionales en el Derecho penal económico
- La realización del tipo objetivo en el Derecho penal económico, Principios de imputación
- Cuestiones en materia de autoría y participación en el marco de la empresa
- Concepto jurídico-penal de administrador y cuestiones relativas a la delegación de funciones en la empresa
- Posiciones de garantía en la empresa y delitos cometidos en comisión por omisión
- Cuestiones en materia de imputación subjetiva y error
- Cuestiones en materia de justificación e inexigibilidad
- Sanciones y otras consecuencias jurídicas aplicables a las personas físicas
- Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La persona jurídica como sujeto activo.
- Catálogo cerrado de delitos. Autonomía e independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Delitos cometidos por representantes o personas con capacidad de decisión, organización o control.
- Delitos cometidos por empleados.
- Sanciones y otras consecuencias jurídicas aplicables a las personas jurídicas
- Compliance penal: Programas de cumplimiento y exención de responsabilidad.
- Las distintas figuras de delitos societarios
- Delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida
- Delito de falsedades
- Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles
- Protección de la salud e intereses económicos de los consumidores
- El delito de publicidad engañosa
- El delito de facturación automática fraudulenta
- Protección de la salud, seguridad y derechos sociales de los trabajadores
- Protección frente a la discriminación laboral
- Protección de la intimidad de los trabajadores y de la empresa
- Delitos contra la Hacienda Pública
- Delitos de contrabando
- Fraudes a la Seguridad Social
- Delitos monetarios
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos de tráfico de influencias y otros delitos relacionados con la corrupción de la Administración pública económica
- Protección penal de la salud de los ciudadanos en general: delitos contra el medio ambiente y urbanismo
- Protección penal de la propiedad intelectual y propiedad industrial
- Protección penal de los secretos de empresa
- Abuso de información privilegiada. Alteración de precios.
- Delitos de corrupción en los negocios
Teaching and learning activities
In person
Los contenidos del programa de la asignatura se desarrollarán mediante sesiones plenarias y seminarios prácticos consistentes en la discusión de casos por parte de los alumnos (previo estudio del material facilitado por el profesor).
| TRAINING ACTIVITY | COMPETENCES |
| Classroom activities in order to follow up on students (both individual and in a group) | 01 03 13 24 |
| Student independent study | 02 11 13 20 30 |
| Individual and group projects | 19 23 24 30 |
| Presenting concepts and their practical application in the classroom | 03 06 |
Evaluation systems and criteria
In person
(i) Nota de clase – 10%:
10%: media de los test rápidos (1 test por tema), asistencia y participación en clase
(ii) Primera evaluación (temas 1 al 5) – 30%:
10% Test primera evaluación
20% Práctica primera evaluación
(iii) Segunda evaluación (temas 6 al 10) – 30%:
10% Test segunda evaluación
20% Práctica segunda evaluación
(iv) Examen final (temas 1 al 10) – 30%*
10% Test final
20% Práctica final (oral)
* Los alumnos que tuvieran como media de los apartados i, ii y iii una nota superior a 7 puntos estarán exentos del examen final, siempre que en cada uno de aquellos apartados hubiera obtenido nota superior a 5 puntos. En tales casos la nota final se obtiene de los siguientes porcentajes: (i) nota de clase 20%; (ii) Primera evaluación 40%; Segunda evaluación 40%.
Bibliography and resources
Bibliografía de referencia
Silva Sánchez, Jesús (Director): Lecciones de Derecho penal económico y de la empresa. Atelier, Barcelona. 2020
DE LA MATA BARRANCO / DOPICO GÓMEZ-ALLER / LASCURAÍN SÁNCHEZ / NIETO MARTÍN, Derecho penal económico y de la empresa. Madrid, 2018, Dykinson
VV.AA. Memento práctico Penal Económico y de la Empresa 2016-2017. Francis Lefebvre, Madrid, 2016
VV.AA., Memento Penal 2016. Francis Lefebvre, Madrid, 2015 (a partir del Tema 3 en adelante)
Bibiografía complementaria
Corcoy Bidasolo, M., Mir Puig, S. (dir.). Comentarios al Código Penal. Tirant lo Blanch, 2015.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte general, 5ª
ed. adaptada a la LO 1/2015. Valencia, 2016, Ed Tirant lo Blanch.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico. Parte especial, 5ª ed., Valencia,
2015.
Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. (coor.). Casos que hicieron doctrina en Derecho Penal. Ed. La Ley, 2011.
Silva Sánchez, Jesús Mª y Miró Llinares, Fernando (dir.): La teoría del delito en la práctica penal económica, La Ley, 2013.
VV.AA., Código penal comentado (13 edición). Colex 2015.